CURSO DE ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PENAL

MODALIDAD

Online

DURACIÓN

40 Horas

OBJETIVOS

Estructurar un plan de dirección por objetivos desde una visión global y completa.

Conocer la normativa de cumplimiento y su concreta aplicación a la empresa.

Definir los aspectos básicos de la ética corporativa.

Elaborar Códigos éticos y Normas de buen gobierno.

Identificar las habilidades y competencias del Compliance officer para el desempeño de sus funciones con éxito.

Identificar los delitos que puede cometer una persona jurídica y sus correspondientes penas.

Conocer el cauce procesal por el que transcurre la exigencia de responsabilidad penal a las empresas.

Conocer los modelos organizativos empresariales de cumplimiento normativo.

Desarrollar modelos de prevención eficaces que eviten hechos delictivos en el seno de la empresa.

Desarrollar protocolos de actuación y comunicación en los supuestos de infracciones ya cometidas dentro de la organización empresarial.

Implantar órgano de control que supervise el cumplimiento y lleve a cabo medidas concretas que asegure su adecuada actualización y ejecución.

Desarrollar canal de denuncias.

Implantar régimen disciplinario ante conductas prohibidas.

Conocer los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 e ISO 37001 y la UNE 19601.